公司召开2016年度内控事情集会
?
??? 6月7日 ，公司2016年度内控事情集会在公司16楼集会室举行 ，公司董事、总裁周庚申 ，公司监事会主席、党委副书记（主持事情）、纪委书记马跃 ，公司副总裁彭海朝及各内控实施单位（公司各部分及控股子公司）内控卖力人及内控主管出席了集会。
??? 集会由公司内控办卖力人主持 ，首先介绍了公司2015年内控事情取得的主要结果：内控建设及运维方面 ，年度修订内部控制矩阵（共计38个� ？椋┘啊秌8凯发天生赢家电脑内部控制手册》。新增、修订如《公司章程》、《公司内部控制治理制度》、《公司授权治理制度》及《公司基建项目治理步伐》等共计29项公司级制度。制定《公司内部控制治理制度》 ，标记着公司内控治理长效化、规范化 ，同时明确了内控事情纳入各单位的绩效考核规模 ，建立了《2015年度部分绩效考核内控事情评分规则》 ，如发明内控重大及重要缺陷实行内控考核一票反对；内控测评及外审方面 ，共组织完成公司本部及六家控股子公司的年度内控测评事情 ，在2015年度内外部审计中均取得了有效内部控制的审计结论�；嵘现鹨唤樯芰斯�2015年度内控缺陷及整改情况 ，针对公司在建中电k8凯发天生赢家大厦项目全年展开的专项内控合规性测试情况作了专题汇报�＜峄拱才帕�2016年度内控治理事情计划及重点任务。
??? 最后 ，公司领导对2015年内控事情体现肯定 ，同时对2016年度内控事情提出以下几个方面的要求：一、应连续增强公司全面危害治理意识 ，适应公司业务转型调解的需要 ，将内控与实际业务有机结合 ，为业务生长连续助力；二、在危害可控及本钱适宜的前提下 ，尽量提高流程效率 ，可以接纳会审会签等方法处理急事特事；三、主要问题在于执行不到位 ，而基础原因在于对内控的重视水平还不敷。各内控实施单位责任人应勇于继续 ，积极组织内控整改 ，制止恒久保存的设计缺陷及执行缺陷屡改屡犯 ，增进内控落地；四、继续加大对各内控实施单位的考核力度 ，在前期初设内控考核规则的基础上 ，建立内控问责制 ，以包管内控治理结果连续有效。
